卫光生物(002880) - 2025年第一次临时股东大会通知

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十四 次会议决定于 2025 年 7 月 17 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东 大会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-017 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第一次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...