卫光生物(002880) - 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会战略委员会工作细则

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市卫光生物制品股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第二条 董事会战略委员会（下称战略委员会或委员会）是董事会按照《公司 章程》设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独 立董事提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由委员选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产 经营项 ...