盟科药业(688373) - 上海盟科药业股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事及独立董事的公告

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-022 上海盟科药业股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事及独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事吉冬梅女士的辞职报告，吉冬梅女士因任职单位内部调整辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞任公司第二届董事会审计委员会委员、战略与 投资委员会委员职务。辞职后，吉冬梅女士不再在公司担任任何职务。截至本公 告披露日，吉冬梅女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海盟科药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，吉冬梅女士的辞 职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影 响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司于2025年7月1日召开第二届董事会第十六次会议，以5票同意，1票反对 ...