古麒绒材(001390) - 2025年第一次临时股东会议决议公告

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-011 安徽古麒绒材股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 现场会议召开时间：2025年7月2日（周三）下午15:00。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月2日9:15-15:00的任意时间 。 1. 本次股东会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 3. 现场会议召开地点：安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会 议室。 4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 会议主持人：公司董事长谢玉成先生。 7. 本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程 ...