国发股份(600538) - 第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-029 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 六次会议于 2025 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 26 日以微信及邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议召开合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，曾艳琳女士辞去 独立董事后公司董事会的人数为 8 人，低于《公司章程》规定的人数。 《公司章程》第八十一条的规定：独立董事候选人由董事会、监事会、单 独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过 拟选举或变更的独立董事人 ...