国发股份(600538) - 第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议 2025 年 7 月 1 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会提名委员会通过通讯表决方式召开了 2025 年第三次会议，会议 资料及会议通知于 2025 年 6 月 26 日发出，应到委员 3 名，实到委员 3 名。会议 对如下议案进行了审议： 一、审议通过《关于提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人 的议案》 持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟提名胡启先生为公司第十一届董事会独 立董事候选人，经审核，股东的提名资格符合《公司法》和《公司章程》相关规 定。 被提名人胡启先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司的股票。 胡启先生具备法律法规规定的上市公司独立董事的独立性；不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，亦不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等 ...