潍柴动力(000338) - 潍柴动力股份有限公司2025年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-045 潍柴动力股份有限公司 2025 年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2025年第五次临时董事会 会议（下称"本次会议"）通知于2025年6月27日以专人送达或电子邮 件方式发出，本次会议于2025年7月2日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14 票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 一、关于调整公司2023年A股限制性股票激励计划回购价格的议案 鉴于公司已于2025年6月13日召开2024年度股东周年大会审议通 过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，若公司2024年度分红派息 在2023年A股限制性股票激励计划（下称"本次激励计划"）中部分激 励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成 前已实施完毕，则同意公司本次激励计划的回购价格由人民币5.599元/ 股 ...