国发股份(600538) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-031 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 14:30 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会应选独立董事为1人，独立董事候选人为2名，故股东大会 将以非累积投票的方式进行差额选举。独立董事当选方式见公司于2025年7月3 日披露的《关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告》。 一、召开会议的基本情况 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...