均瑶健康(605388) - 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-040 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 并办理工商变更登记（备案）手续。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》（公告编号：2025-041）。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-042）。 表决结果：同 ...