百胜智能(301083) - 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-036 江西百胜智能科技股份有限公司 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 本次会议选举龚卫宁女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。龚卫宁女士简历见附件。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月2日召开 2025年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会 顺利运行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，董事会通知以口头及通 讯的方式发出，现场决定在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式于2025年7月2日召开公司第四届董事会第一次会议。 本次会议经全体董事推选，由董事刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与 ...