豪鹏科技(001283) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：001283 | 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：127101 | 债券简称：豪鹏转债 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 1 日召开第二届董事会第 十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:30 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 （2）网络投票：公 ...