百胜智能(301083) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

一、公司第四届董事会组成情况 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-037 非独立董事：刘润根先生（董事长）、龚卫宁女士（副董事长）、万鸿艳女 士 独立董事：张荣先生、周永志先生、杜灵女士 职工代表董事：袁春燕女士 江西百胜智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月2日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独 立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事的议案》，选举产生 了第四届董事会3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一 次会议，审议通过了选举公司董事长和副董事长、设立第四届董事会各专门委员 会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会已完成换届选 举，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会任期为自2025年第三次临时股东大会选举通过之日 ...