星华新材(301077) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-037 浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第七次会议于 2025 年 7 月 2 日（星期三）在杭州市上城区市 民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据《公司章程》第一百二十二条，会议通知已于 2025 年 6 月 30 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：董事张国强先生，黄紫云先生以通讯方式 出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1. 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 和授予数量的议案》 公司 2024 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激 励管理办法》 ...