时空科技(605178) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-039 北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 7 月 2 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 30 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-040）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于回购 2023 年员工持股计划剩余未解锁股份的议案》 会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 ...