ST中装(002822) - 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经全体董事审议，一致同意关于 2017-2021 年度财务报表更正事项的专项说 明。 《关于 2017-2021 年度财务报表更正事项的专项说明的公告》详见《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十七次会议决议。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议通知于2025年7月2日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2025年7月2日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女 ...