西域旅游(300859) - 第七届董事会第六次会议决议公告

西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会 议通知已于2025年6月27日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。公司本次董事会会议于2025年7月2日下午15:00在公司 四楼会议室以现场表决的形式召开，全体董事一致推举董事吕美蓉女士主持本 次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司全体监事会成员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相 关规定，经与会董事充分讨论，公司董 ...