宁新新材(839719) - 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-052 江西宁新新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：宁新新材会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面及电话方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 结合公司当前发展战略以及募投项目实际建设情况，为提高募集资金使用效 率，经公司审慎考虑，拟将募投项目"江西宁昱鸿新材料有限公司年产 2 万吨中 粗结构高纯石墨项目"中尚未建设的综合车间附属的焙烧炉终止建设。 5.会议主持人：邓永鸿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 ...