西域旅游(300859) - 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-026 西域旅游开发股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 公司于2025年7月2日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 第七届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员变动，根据公司《董 事会专门委员会实施细则》等相关规定，对战略发展委员会、提名委员会委员进 行调整，调整后的专门委员会组织情况如下： 1.战略发展委员会委员：吕美蓉女士（主任委员）、许新强先生、李新萍女 士； 2.提名委员会委员：许新强先生（主任委员）、林素女士、吕美蓉女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举董事长情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月2日召开第七 届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》， 选举吕美蓉女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第七届董事会任期届满之日止。吕美蓉女士的简历详见公司于2025年6月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（w ...