恒太照明(873339) - 董事会决议公告

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-032 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面或电话通知 方式发出 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高柏特因境外出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟对全资子公司进行清算注销的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯方式召开 1.议案内容： 由于公司在越南设立全资子公司恒 ...