华人健康(301408) - 审计委员会工作细则（2025年7月）

第一章 总则 第二章 人员组成 1 安徽华人健康医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策 的水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。公司应当为审计委员会 提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作 联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公 ...