华人健康(301408) - 提名委员会工作细则（2025年7月）

安徽华人健康医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就 辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第七条 提名委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人 数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的 任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 2 (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； (二) 根据相关法律法规，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序， 并向董事会提出建议； (三) 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选； (四) 对董事、高级管理人员的候选人进行审查并提出建议； (五) 董事会授权的其他事宜。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会提出的公司董事的人选建议，经董事 会同意，提交股东会审议批准；公司高级管理人员的聘任报董事会批准。 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...