平安银行(000001) - 董事会决议公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-030 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十一次会议以 书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 6 月 30 日向各董事发出，表 决截止时间为 2025 年 7 月 3 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和 本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林， 董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、 吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订互联网贷款相关管理办法的议案》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交 易的议案》。 三、审议通过了《关于 2025 年度机构发展规划的议案》 ...