顺威股份(002676) - 第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 鉴于公司董事长张放先生因工作岗位调整原因辞去公司第六届董事会非独 立董事、董事长及专门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股 股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员 会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名李永祥先生为公司第六届非独立 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李 永祥先生当选后将接任张放先生原担任的公司第六届董事会薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务，任期与第六届董事会任 期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。 第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次（临 ...