苏豪弘业(600128) - 苏豪弘业2025年第一次临时股东大会会议资料

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 2 0 2 5 年 7 月 1 0 日 ﹒ 南 京 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程及有关事项 现场会议时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14 点 00 分 2025 年第一次临时股东大会会议资料 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 5.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | | --- | --- | | 5.01 | 关于选举冯巧根先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | | 5.02 | 关于选举唐震女士为公司第十一届董事会独立董事的议案 | | 5.03 | 关于选举韩剑先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | 2 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 ...