沪光股份(605333) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-044 昆山沪光汽车电器股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知 了全体董事。 （二）本次会议于 2025 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦 镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。 （三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则 ...