洁特生物(688026) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2025 年 7 月 3 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 2 日通过通讯方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免提前 5 日通知。 本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公 司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： 特此公告。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 拟对外投资设立产业基金的公告》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 ...