新宁物流(300013) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-040 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 因日常经营和业务开展需要，拟新增公司控股子公司向关联方中国物 流集团国际速递供应链管理有限公司销售货运航空服务，该日常关联交易 总金额 2025 年度预计不超过 20,000.00 万元。本次增加额度后，公司向 关联方预计采购金额不变，向关联方预计销售金额不超过 24,000.00 万 元。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关 公告） 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具 了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本 次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长刘瑞 军先生召集和主持，公 ...