新宁物流(300013) - 关于变更董事会秘书的公告

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-042 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书 的议案》，具体情况如下： 公司于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于变更董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司 董事会同意聘任张克先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张克先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得 了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 截至本公告披露日，张克先生直接持有公司 100,000 股股份，与公司 其他董事、监事、高级管理人员，以及 ...