新农股份(002942) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-042 浙江新农化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员。为保证公司经营管理 活动持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的 时限规定。公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 3 日以口头方式通知全 体董事。会议于 2025 年 7 月 3 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由全体董事共同推举徐群辉 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司全体董事一致选举徐群辉先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司 第七届董事会任期一致。 表决 ...