珈伟新能(300317) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-035 珈伟新能源股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月3日召开2025年 第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会及管理层工作 的连续性，在公司2025年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第六届董 事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议审 议事项较为紧急，根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，于当日以口头通知的方式送达全体董事。 本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。其中董事郭砚君、李 雳、孟宇亮、罗彬、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。 经全体出席董事推选，会议由董事郭砚君先生主持，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》" ...