珈伟新能(300317) - 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

独立董事：黄惠红女士、陈曙光先生、扶桑女士 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-037 珈伟新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）于2025年7 月3日召开公司2025年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第六届 监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届 聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：郭砚君先生（董事长）、李雳先生（副董事长）、孟宇亮先 生、罗彬先生 公司第六届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2025年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。以上人员的简历详见公司于2025年6月17日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资 格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...