天奈科技(688116) - 江苏天奈科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门委员会，向董事会负责并报告工作。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 江苏天奈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员应具备以下条件 ...