凯莱英(002821) - 第四届董事会第六十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-038 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十四次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十四次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。公 司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由公司董事长 HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行表决，经全体董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调 整部分项目投资金额及延期的议案》 为了进一步提高募集资金使用效率，综合考虑市场情况、行业环境及公司实 际经营需要，公司拟变更募投项目"凯莱英药业（江苏）有限公司生 ...