合康新能(300048) - 第六届监事会第十九次会议决议公告

第六届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－043 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2025 年 7 月 4 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 2 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以 通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家 有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成 如下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合 《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定， 不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将不得归属的合计 1,280 万股 限制性股票进行作废失效处理。 具 ...