豫能控股(001896) - 第九届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-25 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四 次会议召开通知于 2025 年 7 月 1 日以书面形式发出。 3.本次会议应出席董事 6 人，董事长余德忠，董事李军、贾伟东和独立董事 史建庄、叶建华、赵剑英共 6 人出席了会议，其中董事李军，独立董事赵剑英通 过通讯表决方式参加。 4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：监事韩献会，副总经 理刘中显，总会计师王萍，董事会秘书李琳。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》 表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 2.2025 年 7 月 4 ...