豫能控股(001896) - 关于补选第九届董事会董事的公告

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-28 河南豫能控股股份有限公司 关于补选第九届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 经审阅王璞女士的简历和相关材料，王璞女士具备履行职责的专业知识、工 作经验和管理能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市 公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。 同意提名王璞女士为公司第九届董事会董事候选人。 三、备查文件 1.第九届董事会第二十四次会议决议； 2.董事会提名委员会会议决议。 2025 年 7 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于补选第九届董事会董事的议案》，同意提名王璞女士（简历附后）为公司第九 届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日 止。 补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...