明阳电路(300739) - 第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 4 日以现场表决结合通 讯表决的方式在公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日 以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事胡诗益先生、马旭飞先生、LIN JIANWU（林 健武）先生、李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人 ...