日科化学(300214) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-064 山东日科化学股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 4、会议召集人：公司第六届董事会。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025年7月4日下午14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月4日上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东会，山东德衡（济 南）律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、会议审议事项 5、主持人： ...