东华能源(002221) - 第六届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-036 东华能源股份有限公司 第六届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华能源股份有限公司（简称"公司"或"东华能源"）第六届董事会第五 十六次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全 体董事。本次董事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，应到董事 7 人，实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持，达到法定人 数，公司监事与高管人员列席会议，会议符合相关法规，经审议表决通过以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>、配套制度及撤销监事会的议案》 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际 情况，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》及《募集资金管 理制度》有关条款及进行修订。 本议案经公司股东大会审 ...