东华能源(002221) - 东华能源股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

东华能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东华能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《东华能源股份有限公司章程》（ 以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，应 当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 第三条 公司设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据 股东会和公司章程的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作 。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会组成 第四条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，每届任期三年，其中独立 董事3人，职工代表董事1名，董事会设董事长1人。公司董 ...