航天电子(600879) - 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第七次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-042 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2025 年 7 月 1 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2025 年 7 月 4 日（星期五）采用现场方式召开，会议 地点为朗丽兹西山花园酒店会议室； 4、本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席现场会议的董事7人，授权委 托出席的董事2人。公司董事姜梁先生、戴利民先生、杨雨先生、陈建国先生， 独立董事张松岩先生、唐水源先生、胡文华女士出席会议并投票表决；董事王亚 军先生、阎俊武先生因工作原因分别委托董事戴利民先生、杨雨先生出席会议并 投票表决； 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审 ...