中信国安(000839) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-26 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 7 月 4 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于修订<投资管理办法>的议案》 详见巨潮资讯网披露的《投资管理办法》。 为进一步加强投资管理，规范投资行为，促进投资项目决 策科学化，防范投资风险，根据有关法律、法规和规范性文件 的规定，公司拟修订《投资管理办法》，构建科学规范、高效的 投资管理体系，支撑中长期发展战略实施，切实做到主业突出、 主体精干、行业领先、管理高效，不断增强公司的竞争力、创 新力、控制力、影响力和抗风险能力，推进公司投资管理工作 高质量发展。 公司第八届董事会独立董事20 ...