河化股份(000953) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2025-019 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十三次会议通知于2025年6月23日以电子通讯和电子邮件的形式发出， 会议于2025年7月4日公司本部三楼会议室以现场及视频会议的形式召 开。本次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事9人，实到董事9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）和《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件已修订并颁布实施，结合公司实际情况拟对《公司章 程》及其附件（指《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，下 同）内容进行修订。修订完成后，《股东大会议事规则》名称变更为 《股东会议事规则》。 本次修订《公司章程》及 ...