恩捷股份(002812) - 第五届董事会第四十五次会议决议公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-103 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议《关于购买董监高责任险的议案》 本议案涉及公司董事会新酬与考核委员会全体委员，基于谨慎性原则，全体 委员回避表决。 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-103 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 公司《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-105 号）同日刊登 于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 全体董事回避了此议案的表决，本议案直接提交公司 2025 年第六次临时股 东会审议。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 4 日上午 10 时在公司控股子公司上 海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现 ...