豫光金铅(600531) - 河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：600531 | 证券简称：豫光金铅 | 公告编号：临 2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110096 | 债券简称：豫光转债 | | 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 7 月 1 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 为进一步完善公司治理结构、推动规范运作，公司依据 2024 年 7 月 1 日 实施的《中华人民共和国公司法》（简称 ...