容知日新(688768) - 容知日新2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 1 | 目录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 2025 7 | | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二：关于修订部分公司内部治理制度的议案 9 | | | 议案三：关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金 | | | 及实施新建项目的议案 | 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 15 | | | 议案五：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 | 16 | 2 安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 ...