万和电气(002543) - 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

广东万和新电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审 计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 7 月 4 日召开了 2025 年第一次临时股东会、董事会六届一次会议及六届一次 监事会会议，选举出公司第六届董事会、第六届监事会成员，审议通过了选举公 司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主 席，并聘任相关高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、第六届董事会成员组成情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-033 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：YU CONG LOUIE LU 先生（董事长）、卢楚隆先生（副董事长）、 卢宇凡先生、叶汶斌先生 独立董事：陈志坚先生、李光女士、初大智女士 上述董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三 年 ...