水晶光电(002273) - 第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）034 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 激励计划（草案）》及其摘要的公告（公告编号：（2025）036号）详见信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议通 知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有 关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于 2025 年 7 月 4 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会 议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票 ...