水晶光电(002273) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）037 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议决议决定，公司定于 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 21 日上午 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...