殷图网联(835508) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-041 北京殷图网联科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事周有明、王玉、王东因工作原因以通讯方式参与表决。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会独立董事 ...